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公司召开第七届董事会第五次会议

浏览次数: 日期:2017-03-22 08:53:32
 
      浙江航民股份有限公司第七届董事会第五次会议于2017年3月20日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
      经与会董事认真审议,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议:
      1、《2016年度总经理工作报告》。2、《2016年度董事会工作报告》。3、2016年度报告全文及摘要。4、《2016年度财务决算报告》。5、《2017年度财务预算报告》。6、关于2016年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。7、关于2017年度日常关联交易的议案。8、关于2016年度利润分配预案的议案。9、关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。10、关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。11、公司《2016年度独立董事述职报告》。12、《董事会关于2016年度内部控制评价报告》。13、《浙江航民股份有限公司2016年度社会责任报告》。14、《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。15、关于召开2016年度股东大会的议案。
      具体内容请投资者关注2017年3月22日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站上的信息。

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