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公司召开第六届董事会第十八次会议

浏览次数: 日期:2016-03-01 16:03:24

  浙江航民股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年2月28日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开合法有效。经与会董事审议以投票表决方式逐项通过了下列决议:1、公司《2015年度总经理工作报告》。2、公司《2015年度董事会工作报告》。3、公司2015年度报告全文及摘要。4、公司《2015年度财务决算报告》。5、公司《2016年度财务预算报告》。6公司关于2015年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。7、公司关于2016年度日常关联交易的议案。 8、公司关于2015年度利润分配预案的议案。9、公司关于续聘2016年度财务和内部控制审计机构的议案。10、公司《2015年度独立董事述职报告》。11、《董事会关于2015年度内部控制评价报告》。12、《浙江航民股份有限公司2015年度社会责任报告》。13、《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。14、关于董事会换届选举的议案。

  具体事项请投资者关注公司于2016年3月1日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的信息。

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