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公司召开第六届董事会第十四次会议

浏览次数: 日期:2015-03-18 14:43:17

  浙江航民股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2015年3月16日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人,实到董事8人,董事丁兴贤因公务出差委托董事陈贵樟代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议通过以下决议:1、公司《2014年度总经理工作报告》。2、公司《2014年度董事会工作报告》。3、公司2014年度报告全文及摘要。4、公司《2014年度财务决算报告》。5、公司《2015年度财务预算报告》。6、公司关于2014年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。7、公司关于2015年度日常关联交易的议案。8、公司关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案。9、公司关于2014年度利润分配预案的议案。10、公司关于续聘2015年度财务和内部控制审计机构的议案。11、公司《2014年度独立董事述职报告》。12、《董事会关于2014年度内部控制评价报告》。13、《浙江航民股份有限公司2014年度社会责任报告》。14、《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。15、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案。16、关于修改《公司章程》的议案。17、关于召开2014年度股东大会的议案。

  具体内容请投资者关注公司于2015年3月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站所披露的信息。

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