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公司召开第六届董事会第十二次会议(临时会议)

浏览次数: 日期:2014-11-22 14:40:43

  浙江航民股份有限公司第六届董事会第十二次会议(临时会议)于2014年11月21日上午9时以传真表决方式举行。会议应参加董事9人(包括已辞职但还履行独立董事职责的孙永森先生),实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议通过了下列议案:

  1、关于签订《关联交易框架协议》的议案。

  2、关于调整公司独立董事的议案。

  3、关于购买委托理财产品实施情况的议案。

  4、关于公司召开2014年第一次临时股东大会的议案。

  具体内容请投资者关注公司于2014年11月22日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上所披露的信息。

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