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公司召开第六届董事会第六次会议

浏览次数: 日期:2014-03-26 14:32:08

  浙江航民股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年3月24日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议逐项通过了下列决议:1、公司《2013年度总经理工作报告》。2、公司《2013年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。3、公司2013年度报告全文及摘要。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。4、公司《2013年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。5、公司《2014年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。6、公司关于2013年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。7公司关于2014年度日常关联交易的议案。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。8、公司关于2013年度利润分配预案的议案。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。9、公司关于续聘2014年度财务审计机构的议案。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。10、公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。11、公司《2013年度独立董事述职报告》。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。12、《董事会关于2013年度内部控制评价报告》。13、《浙江航民股份有限公司2013年度社会责任报告。14、《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。15、公司关于制定《重大事项事前咨询制度》的议案。16、公司关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。17、关于修改《公司章程》的议案。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。18、关于召开2013年度股东大会的议案。

  具体内容请投资者关注公司于2014年3月26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站所披露的信息。

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