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公司召开第六届董事会第三次会议

浏览次数: 日期:2013-08-24 14:26:47

  浙江航民股份有限公司第六届董事会第三次会议于2013年8月21日上午9:30,以现场和通讯表决相结合的方式在杭州萧山航民宾馆会议室举行,会议应到董事9人,实到董事9人(其中董事丁兴贤先生、董事吴东明先生以通讯表决方式参会)。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议通过了下列决议:1、公司《2013年上半年总经理工作报告》。2、公司《2013年半年度报告及摘要》。3、关于对下属子公司核定担保额度的议案。4、关于制定《浙江航民股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案。5、关于修改《公司章程》的议案。6、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。

  具体内容请投资者关注公司于2013年8月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站所披露的信息。

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