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公司召开第五届监事会第十二次会议

浏览次数: 日期:2013-04-12 14:21:40

  浙江航民股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2013年4月9日下午2时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事5人,实到监事3人,监事单国众、监事岳少敏因公务出差委托监事长龚雪春代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事审议通过了下列决议:1、公司《2012年度监事会工作报告》;2、公司2012年年度报告全文及摘要;3、公司《2012年度财务决算报告》和《2013年度财务预算报告》;4、公司关于2012年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案;5、公司关于2013年度日常关联交易的议案;6、公司关于2012年度利润分配预案的议案;7、公司关于收购浙江航民海运有限公司股权的议案;8、公司关于授权投资矿权运作业务的议案;9、公司关于航民股份热电分公司、航民股份钱江热电分公司改制为全资子公司的议案;10、董事会关于2012年度内部控制评价报告;11、浙江航民股份有限公司2012年度社会责任报告;12、关于修改《公司章程》的议案;13、关于监事会换届选举的议案。

  具体内容请投资者关注公司于2013年4月12日在上海证券报和上海证券交易所网站所披露的信息。

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