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公司召开第五届董事会第十二次会议

浏览次数: 日期:2012-04-12 14:00:07

  浙江航民股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年4月10日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事逐项审议通过下列决议:1、关于公司《2011年度总经理工作报告》的议案。2、关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案。3、关于公司《2011年度报告全文及摘要》的议案。4、关于公司《2011年度财务决算报告》的议案。5、关于公司《2012年度财务预算报告》的议案。6、关于公司2011年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。7、关于公司签订关联交易框架协议暨2012年度日常关联交易的议案。8、关于三方协议之关联交易的议案。9、关于公司2011年度利润分配预案的议案。10、关于续聘2012年度公司财务审计机构的议案。11、关于公司收购控股子公司浙江航民海运有限公司其他少数股东持有的10%股权的议案。12、关于公司调整独立董事津贴的议案。13、关于公司《2011年度独立董事述职报告》的议案。14、关于《董事会关于2011年度内部控制评价报告》的议案。15、关于《浙江航民股份有限公司2011年度社会责任报告》的议案。16、关于制定《浙江航民股份有限公司关联交易管理制度》的议案。17、关于修订《浙江航民股份有限公司募集资金管理办法》的议案。18、关于召开2011年度股东大会的议案。

  有关具体事项请投资者关注公司于2012年4月12日在《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的信息。

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